证券代码：000815        证券简称：美利云           公告编号 ：2023-051

            中冶美利云产业投资股份有限公司

【资料图】

       关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议基本情况

   公司于 2023 年 5 月 9 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于

提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

                                《股东大

会议事规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

   （1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 15 日（星期四）14：00 开始。

   （2）网络投票时间：2023 年 6 月 15 日（星期四）

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 6 月

互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023 年 6 月 15 日（星期四）9:15-15:00

期间的任意时间。

   （1）现场表决： 包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过

深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

   （3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证

券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有

效投票结果为准。

       （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人:于股权登记日下

午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股

东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必

是本公司股东。

       （2）公司董事、监事和高级管理人员。

       （3）公司聘请的律师。

       二、会议审议事项

                                           备注

       提案编码               提案名称           该列打勾的栏目

                                          可以投票

非累计投票议案

               募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定       √

               的议案》

               交易方案的议案》（逐项表决）

       付方式

                                √

       价格

                                √

       同义务和违约责任

       产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关    √

       联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

        资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资

        产协议>及<关于中冶美利云产业投资股份有限公

        司重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充

        协议>的议案》

                                   √

        版）的议案》

        —上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>     √

        第四条规定的议案》

        募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办     √

        法>第十一条和第四十三条规定的议案》

        募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理     √

        办法>第十三条规定的重组上市议案》

        募集配套资金符合<上市公司证券发行注册管理办     √

        法>第十一条规定的议案》

        产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告、备考     √

        审阅报告、资产评估报告的议案》

        理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公     √

        允性的议案》

        公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股      √

        份的议案》

                                   √

        措施和相关主体承诺的议案》

            募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提         √

            交的法律文件的有效性的议案》

                                           √

            况的议案》

                                           √

            划>的议案》

            次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套          √

            资金有关事宜的议案》

    以上议案均已经 2022 年 11 月 14 日召开的公司第八届董事会第二十九次会

议、第八届监事会第十六次会议；2023 年 5 月 9 日召开的公司第九届第七次董

事会、第九届第三次监事会审议通过，详见公司 2023 年 5 月 11 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

    应回避表决的关联股东名称：北京兴诚旺实业有限公司、中冶纸业集团有限

公司、中国新元资产管理公司

    三、会议登记等事项

    (一) 登记方法：

授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续: 法人股东委托代理人亲

自出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章

的授权委托书及股权证明办理登记手续；

受电话登记。

  (二) 登记时间: 2023 年 6 月 14 日 8:30-16:30

  (三) 登记地点及授权委托书送达地点：

  中治美利云产业投资股份有限公司董事会办公室、证券事务部，信函请注明

“股东大会”字样。

  （四）会议联系方式

  联 系 人：史君丽、曾月萍

  联系电话： 0955－7679334

  传真：0955－7679216

  电子邮箱： yky1662@126.com

  邮政编码：755000

  通讯地址：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利云产业投资股份有限公司董

事会办公室、证券事务部。

  （五）其他事项

  本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作详见

附件 1。

  五、备查文件

  六、附件

参会登记表。

                 中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

附件一：

                参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

票”

   本次会议全部为非累积投票提案，填报表决意见: 同意、反对、弃权。

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对具

体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见

为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准: 如先对总议案投票表决，再

对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

期间的任意时间。

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 htt

p://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

                      授权委托书

       兹授权委托            (先生/女士)代表本公司/本人出席于 2023 年 6

月 15 日召开的中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，

并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司本人对本次会议表决

事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单

位 (本人) 承担。

                              备注    同意    反对     弃权

                            该列打勾

提案编码           提案名称

                            的栏目可

                             以投票

非累计投

票议案

                              √

          成重大调整的议案》

          行股份购买资产并募集配套资

                              √

          金暨关联交易符合相关法律、法

          规规定的议案》

                           议案》（逐项表决）

                              √

          依据、交易价格及支付方式

       排

                        √

       种类和每股面值

                        √

       购买的资产

                        √

       定价基准日及发行价格

                        √

       认购方式

                        √

       上市地点

                        √

       益安排

                        √

       利润安排

       办理权属转移的合同义务和违    √

       约责任

                        √

       和每股面值

                        √

       基准日及发行价格

                        √

       方式

                        √

       配套资金总额

       地点

                          √

       途

                          √

       安排

                          √

       的议案》

       份有限公司重大资产置换及发

       行股份购买资产并募集配套资      √

       金暨关联交易报告书（草案）>

       及其摘要的议案》

       中冶美利云产业投资股份有限

       公司重大资产置换及发行股份

       购买资产协议>及<关于中冶美     √

       利云产业投资股份有限公司重

       大资产置换及发行股份购买资

       产协议之补充协议>的议案》

                          √

       认购协议>（修订版）的议案》

       监管指引第 9 号——上市公司筹

                          √

       划和实施重大资产重组的监管

       要求>第四条规定的议案》

                          √

       行股份购买资产并募集配套资

        金符合<上市公司重大资产重组

        管理办法>第十一条和第四十三

        条规定的议案》

        行股份购买资产并募集配套资

        金不构成<上市公司重大资产重       √

        组管理办法>第十三条规定的重

        组上市议案》

        行股份购买资产并募集配套资

        金符合<上市公司证券发行注册       √

        管 理办法 >第 十一条 规定的 议

        案》

        及发行股份购买资产并募集配

        套资金暨关联交易相关审计报        √

        告、备考审阅报告、资产评估报

        告的议案》

        性、评估假设前提合理性、评估

                             √

        方法与评估目的相关性以及评

        估定价公允性的议案》

        力神电池股份有限公司及其一

                             √

        致行动人免于以要约方式增持

        公司股份的议案》

        期回报影响及填补措施和相关        √

        主体承诺的议案》

        行股份购买资产并募集配套资

        金履行法定程序的完备性、合规            √

        性及提交的法律文件的有效性

        的议案》

                                  √

        司股票价格波动情况的议案》

        （ 2023-2025 年 ）股 东 回报 规   √

        划>的议案》

        会全权办理公司本次重大资产

                                  √

        置换及发行股份购买资产并募

        集配套资金有关事宜的议案》

    (说明:请在“表决意见” 栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空

格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、

                    “反对”或“弃权”一种意见，涂

改填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理)

    委托人签名（盖章）：

    委托人身份证号码/统一社会信用代码：

    股东账号：

    持股种类和数量：

    受托人签名：

    身份证号码：

    委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止

附件三

            中冶美利云产业投资股份有限公司

自然人股东姓名

/法人股东名称

自然人股东身份

证号码/法人股东                  法人股东法定代表

统一社会信用代                   人姓名

码

股东账号                      持股数量

出席会议人姓名                   是否委托参会

代理人姓名                     代理人身份证号码

联系电话                      电子邮箱

联系地址及邮编

备注

注：

达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所有发信函或传真与公司确认；

查看原文公告