中材科技股份有限公司独立董事关于

 第七届董事会第十一次临时会议有关事项的独立意见书

  中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次临时会议

(相关资料图)

于二〇二三年六月二十九日以现场与通讯相结合的方式召开，会议审议了《关于

中材叶片协议转让定西公司 85%股权出资权的议案》、《关于聘任公司副总裁的

议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司

规范运作》《上市公司独立董事规则》等相关规定，作为公司的独立董事，经对

公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公

正的立场，发表独立董事意见如下：

  一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》

及有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。

  二、对于《关于中材叶片协议转让定西公司 85%股权出资权的议案》的独立

意见：

  上述交易构成关联交易。本次关联交易符合国家的有关规定及关联交易的公

允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则。公司的关联董事回避了表决，交易

公平，表决程序合法有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，

不会对公司独立性有任何影响。同意关于中材叶片协议转让定西公司 85%股权

出资权的事项。

  三、关于聘任公司副总裁的独立意见

  经对乔光辉先生有关情况的调查和了解，认为乔光辉先生符合公司高级管理

人员任职资格，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确

定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名、选举和聘任程序符合有关规定，

能够胜任所聘岗位的职责要求。同意本次董事会形成的聘任决议。

  （以下无正文）

（本页无正文，为《中材科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十一次

临时会议有关事项的独立意见书》的签字页）

  刘志猛          林   芳        李文华

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